Управление комплаенс контроля
Общие положения
В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры Управление внутреннего контроля в АКБ «Tenge Bank» обеспечивает соблюдение Банком и его работниками законодательства Республики Узбекистан, внутренних политик и процедур, а также соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
| Евдокимова Евгения Борисовна | +99871 203 88 99, внутренний 31145
|
e.evdokimova@tengebank.uz
|
| Одилов Баходир Бахриддинович | +99871 203 88 99, внутренний 31247
|
b.odilov@tengebank.uz |
Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
АКБ «Tenge Bank» предпринимает комплекс мер, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
FATCA
В соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) АКБ «Tenge Bank» (далее - Банк) зарегистрирован на сайте Федеральной Налоговой Службы США IRS в качестве финансового института, отчитывающегося в соответствии с Межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI). По результатам регистрации Банку присвоен Глобальный идентификационный номер посредника GIIN: FQYKVF.00011.ME.860.
Антикоррупционные мероприятия
(телефон доверия по коррупционным случаям +998 71 203 00 67)